Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
Propstraders LLC ("Firma") zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych międzynarodowych standardów w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (Anti-Money Laundering - AML) oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (Counter-Terrorism Financing - CTF). Jako podmiot obracający danymi i wynagradzający swoich partnerów w kryptowalutach, stosujemy rygorystyczne procedury weryfikacyjne.
Dostęp do usług Firmy, w tym w szczególności możliwość podpisania Umowy B2B i odebrania wynagrodzenia na koncie ufundowanym (Funded/Instant), bezwzględnie wymaga przejścia pełnego procesu weryfikacji tożsamości (Know Your Customer - KYC). Dział Compliance wymaga od każdego Użytkownika dostarczenia:
Użytkownicy pochodzący z jurysdykcji objętych międzynarodowymi sankcjami (np. OFAC, ONZ, UE) mają bezwzględny zakaz korzystania z platformy. Wykrycie takiego użytkownika skutkuje natychmiastowym zamrożeniem konta.
Wpłaty za pakiety ewaluacyjne oraz wypłaty prowizji za dane analityczne realizowane są za pośrednictwem technologii blockchain (np. Bitcoin, Ethereum, sieć TRC20/ERC20). Aby zapobiec wprowadzaniu do obrotu "brudnych" monet (tainted coins), Firma stosuje poniższe restrykcje:
ZAKAZ PORTFELI OSÓB TRZECICH: Wypłaty nagród realizowane są WYŁĄCZNIE na osobisty portfel kryptowalutowy Użytkownika, który przeszedł weryfikację KYC. Surowo zabrania się zlecania wypłat na portfele giełdowe należące do innych osób, spółek ("shell companies") czy mikserów kryptowalutowych (np. Tornado Cash).
Dział Compliance nieustannie monitoruje środowisko symulacyjne pod kątem anomalii, które mogłyby wskazywać na próbę legalizacji środków. Wykrycie schematów takich jak wnoszenie opłat za konta ewaluacyjne wyłącznie w celu ich celowego szybkiego "spalenia" (layering funds) lub ukryty hedging pomiędzy wieloma kontami, zostanie natychmiast wychwycone przez nasze algorytmy.
OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA: W przypadku uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy lub innych działań przestępczych, Propstraders zastrzega sobie prawo do wstrzymania wszelkich transferów krypto oraz zgłoszenia sprawy odpowiednim międzynarodowym organom ścigania i jednostkom wywiadu finansowego (FIU), udostępniając zebrane dane KYC i logi transakcyjne.
Użytkownik musi mieć ukończone co najmniej 18 lat (lub osiągnąć wiek pełnoletności w swojej jurysdykcji), aby zarejestrować się i dokonać opłaty za ewaluację. Środki wpłacone przez osoby niepełnoletnie zostaną zatrzymane w depozycie bezpieczeństwa do czasu wyjaśnienia sprawy prawnej.
Firma wyznaczyła wyspecjalizowanego Inspektora ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML Officer), którego zadaniem jest szkolenie personelu, rozwój technologii monitorujących oraz audyt procesów płatniczych. Decyzje Działu Compliance oraz Oficera AML dotyczące odrzucenia weryfikacji KYC, zablokowania konta lub wstrzymania wypłaty są ostateczne i nie podlegają apelacji.